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嘉兴在线新闻网     2017-10-20 23:56:06     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月5日下午14:00。

(2)网络投票时间:2017年5月4日--2017年5月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5、主持人:公司董事杨锡洪先生(由半数以上董事共同推举)

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名,代表所持表决权股份460,873,548股,占公司总股本的48.6564%。其中,出席现场会议的股东及股东代表5名,代表所持表决权股份460,852,548股,占公司总股本的48.6542%,参加网络投票的股东共1名,代表所持表决权股份21,000股,占公司总股本的0.0022%。公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

公司的现任董事8人,出席5人,杨旭恩、杨其新、方钦雄因公务未出席会议;公司全体监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

(一)审议通过《2016年年度董事会工作报告》

总表决情况:

参加该议案表决的股东代表有表决权股份460,873,548股,其中赞成票460,873,548股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意21,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2016年年度监事会工作报告》

(三)审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》

(四)审议通过《2016年年度财务决算报告》

(五)审议通过《2016年年度利润分配预案》

(六)审议通过《关于聘用2017年年度审计机构的议案》

(七)审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址并据此修改〈公司章程〉的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所

2、律师姓名:司慧、张亘

3、结论性意见:高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

法律意见书全文详见2017年5月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

四、备查文件

1、广东高乐玩具股份有限公司2016年年度股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司董事会

二一七年五月六日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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